Zmiana ustawy o „praniu brudnych pieniędzy”

2007-08-08

Ministerstwo Finansów przekazało nam projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Udostępniamy Państwu ten projekt wraz z uzasadnieniem i prosimy o opinie.

Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim dostosowanie jej przepisów do Dyrektywy 2005/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 grudnia 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz Dyrektywy Komisji 2006/70/WE ustanawiającej środki wykonawcze do Dyrektywy 2005/60/WE w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Ma ona także zapewnić stosowanie prawa międzynarodowego w tym zakresie, jak również dostosować przepisy ustawy do potrzeb efektywnego przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.


Projekt ustawy

Uzasadnienie